本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

    2008年8月8日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第五届董事会第五次会议。2008年8月19 日会议以传真方式召开。参加表决的董事12人，他们分别是余国华、蔡韬、滕峰、孙伟、乔瑞明、王锟、杨荣卿、郝琳、王军、余剑锋、陈兴述、程源伟。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 

会议通过：   

    关于免去潘亚非先生公司副总经理职务的议案。表决结果为12票同意、0票反对、 

0票弃权。  

    特此公告。  

                                         重庆建设摩托车股份有限公司董事会  

                                               二○○八年八月二十日